内蒙古破获120亿洗钱案：抓获63人 现金堆积成山

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局出动200余名民警奔赴17个省、自治区、直辖市，成功破获一个利用网络区块链洗钱的犯罪团伙。兑换数字虚拟货币，抓获犯罪嫌疑人63人，缴获涉案现金3200万元。 ，涉案固定资产价值1800余万元，扣押、转出区块链数字货币价值7500余万元，涉案资金被冻结500余万元，以及共追缴违法所得约1.3亿元。

据《平安通辽》报道内蒙古比特币诈骗案件，该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

银行卡流量异常

引出一起大规模虚拟货币交易洗钱案

2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联合服务中心向中国人民银行呼和浩特支行通辽市公安科尔沁分局发出预警局：查明犯罪嫌疑人施某元曾在我局辖区内办理建行卡内资金。 营业额异常内蒙古比特币诈骗案件，月交易额超过1000万元，涉嫌洗钱。

经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，石某元团伙成员涉及多个省市（自治区），参与人数众多。并涉及巨额资金。 该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪团伙洗白涉案资金。

接到线索当天，科尔沁区公安部门立即召集党委研究决定，成立“7.15专案组”对该线索进行侦查。

2022年9月7日，科尔沁分局调集230名民警，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中联网收缴行动。 2022年10月13日，在牟德军局长的指挥下，经过“7.15专案组”的不懈努力，逃往泰国曼谷的7.15工程主要嫌疑人张某阳，技术人员张某阳运维人员，被成功劝退。 国家。 专案组办案人员克服重重困难，驱车3700多公里，配合云南昆明警方。 犯罪嫌疑人张某、张某阳被移交给分局侦查人员。 至此，7.15项目的主要犯罪嫌疑人和技术运维人员已经全部到位。

科尔沁分局全链条打掉以季、王、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共没收违法所得约1.3亿元。

使用虚拟货币进行交易

彻底洗钱

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币Tether（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来了很大的难度。 相关负责人表示：“因为匿名买入虚拟货币，然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询和检索虚拟货币也很复杂，取证带来了很大困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式成功破案。

2022年10月24日，公安部经侦局决定对科尔沁分局侦查的7.15案开展全国集中打击行动。 目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

近年来，国家有关部门不断加大对虚拟货币洗钱犯罪的打击力度。

链法律团队负责人郭亚涛告诉中国证券报记者，我国禁止虚拟货币发行、融资和兑换活动。 交易所可以实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币极易被用于跨境洗钱。 在传统的洗钱方式中，交易一般是通过金融机构进行的。 传统金融机构对账户持有人和资金来源的合法性审核较为完备，追溯能力强。 但比特币等数字资产具有去中心化的特点，交易匿名化，资金流向难以监控。

他还指出，在跨境洗钱案件中，网络空间的特殊性使得虚拟货币交易不受时空限制，交易阻力较小。 洗钱者用人民币在境内交易平台购买虚拟资产，然后转移到境外交易平台出售虚拟货币资产，兑换成外币。 目前，这种交易形式已经引起了监管层面的高度重视。 在法律层面，刑法修正案也加大了对洗钱犯罪的处罚力度。