美国合规交易所Coinbase到底有多有钱？

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说到交易所，就绕不开Coinbase。 国内大部分用户可能对这家美国交易所并不熟悉，或者只听说过这个名字，但这家老牌的美国合规交易所不仅常年占据美国数字货币交易市场的头把交椅，而且传统资本市场的宠儿。 据其披露的数据，自2012年成立以来，Coinbase拥有超过3000万用户，累计交易额超过1500亿美元。 因为很大一部分客户来自美国，所以Coinbase非常重视合规问题。 2017年获得纽约金融服务局颁发的BitLicense牌照，成为第二家获得该牌照的交易所。 金融界中央监管机构颁发的数字货币交易特别牌照要求很高，到目前为止，获批的公司不到20家。 能够获得该牌照，意味着该机构的交易数据、系统安全等方面得到了发证机构的认可，并将接受定期检查。 因此，合规交易所的交易量不仅难以造假，而且系统安全性也经过测试认证。 根据 CoinMarketCap 数据，Coinbase 上超过 40% 的交易量来自 BTC 相关交易对。 BTC交易可以认为是Coinbase最重要的业务之一，所以Coinbase也非常重视BTC账户系统的安全，甚至其比特币钱包系统也与其他交易所有很大不同。 与大多数交易所相对固定的钱包集群不同，Coinbase大量使用一次性钱包作为充值钱包和热钱包，冷钱包存储非常分散，难以进行数据挖掘。 目前大部分数据服务机构无法提供与Coinbase相关的账户识别和资金流向追踪。 少数可以提供 Coinbase 账户相关数据的机构，如 WhaleAlert，并没有提供详细的钱包余额和转账数据，只是零星的大额转账警告。 Chain.info通过人工智能辅助数据挖掘，有效识别了Coinbase的BTC账户体系，填补了市场的一大空白。

那么交易所钱包挖矿追踪真的很难，准确的数据就这么稀少吗？ 下面让我们简单了解一下交易所钱包系统。 交易所钱包一般分为存款钱包、热钱包和冷钱包三种。 这里所说的钱包其实就是比特币等数字货币的账户。

存款钱包

存币钱包顾名思义，主要用于用户存币，类似于用户的银行地址。 交易所通常会在用户注册时向其提供此类钱包地址。 但与银行账户不同的是，用户只是在存币时使用这个地址，提币多是从交易所的热钱包中提币。 此类钱包数量庞大，交易所控制的账户99%都属于此类。

热钱包

热钱包也是交易​​所的联网钱包，主要功能是作为普通充币地址和冷钱包之间资金流通的通道，以及用户提币的通道。 热钱包的数量很少。 大多数交易所都有 10 到 30 个热钱包，但此类钱包的交易非常频繁。

冷钱包

冷钱包是指交易所的线下钱包。 在交易所的日常交易中，会存入一些资金（用户存入钱包后美国比特币交易所排名，一段时间内不会取出），或者在热钱包中积累一定数量的资金后，统一转入冷钱包地址。 在正常过程中，冷钱包只会与热钱包交互美国比特币交易所排名，不会与普通充值地址直接交互。 交易所会对冷钱包的私钥进行物理隔离（断网，甚至关机），从而在冷钱包的大部分离线时间内杜绝黑客攻击的可能。

以上是大部分交易所的钱包结构，但在Coinbase的账户体系中，每一部分都是不一样的。 Coinbase的充值钱包整体结构与大部分交易所类似，但其充值钱包可以更换，用户可以使用一次性地址进行充值。 这种设计提高了钱包的安全性，但也给数据挖掘带来了很多额外的难度。 与只有10-30个热钱包的普通交易所相比，Coinbase使用了包含大量地址的热钱包库。 这些热钱包大多只会使用一次（仅限转入和转出交易）。 . 这导致热钱包的数量大量增加，而且没有多少历史可追溯。 此外，大多数交易所只有少数几个大额（20,000 BTC以上）地址作为冷钱包，而Coinbase构建了一个由许多小额（8,000~10,000 BTC）地址组成的冷钱包库。 Coinbase使用大量的一次性地址和许多小地址的分散存储来提高安全性，但也增加了识别和挖掘的难度。 Chain.info为了挖掘Coinbase的钱包系统，除了常规的地址挖掘方法外，还利用获取到的钱包地址链上的数据特征作为样本，训练机器学习模型，然后利用该模型做自动识别集群。

资料来源：Chain.info

Chain.info通过先进的算法发现了近300个属于Coinbase的冷钱包，其中大部分都在10,000 BTC以下。 从链上比特币总余额来看，Coinbase钱包系统中BTC总余额近100万，按现价折合约84亿美元（BTC截至发稿最新价格为8677.67美元） ，远高于火币和币安的31万和25万，是目前链上资产交易量第一的交易所。 目前大部分链上数据服务商都无法提供Coinbase数据，这也说明Coinbase的设计达到了提高钱包安全性和隐私性的效果。 Chain.info是目前市场上唯一为Coinbase提供比较完整钱包数据的平台。 目前，官网交易所排行榜（）和富豪榜（）同步更新，Coinbase钱包余额变化、流入流出、大额转账等数据也同步上线Chain.info官网和API服务，欢迎您查看。 相信加入这块拼图后，比特币流通的透明度将上升到一个新的高度，欢迎对区块链数据和钱包地址挖掘感兴趣的朋友关注Chain.info。

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