“新案速递”花97万购买的1258个以太币“白送”了？ 投资虚拟货币“代赚”需警​​惕！

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从网络游戏中用于购买装备的游戏币，到门户网站或即时通讯工具服务商发行的特殊货币，再到比特币、以太坊的诞生，以及最近备受争议的Libra……作为电子商务的虚拟货币产品，开始发挥越来越重要的作用。 投资虚拟货币成为很多网友的选择，针对虚拟货币投资的骗局也越来越多。

不久前，网友小何将花费97万元购买的1258个以太币全部存入广州一家互联网公司推广的APP中。 后来，小何发现APP无法提现，联系客服无果，APP运营商也不见踪影。 一气之下，网友小何将广州某互联网公司告至广州互联网法院。 具体个案是什么？ 欢迎来到今天的新案例速递。

基本案例

2019年1月底，广州某互联网公司运营的“新加坡风云榜”客服将网友小何拉进“A钱包APP”的微信群，称在APP中存放以太坊三天后，回扣和提款将可用。 小何随后从“新币榜”下载了广州某互联网公司推广的“币钱包”APP，并于2月4日和2月6日投入44万元、53万元从火币网购买了等值货币。 1258个以太币的以太币存储在“some wallet”应用程序中。

同年2月8日，小何无法从“某钱包”取现，联系不上客服。 微信群也解散了，APP运营商也不见了。 小何要求广州某互联网公司公开“某钱包”运营者信息未果，遂将该公司诉至广州互联网法院，并提出如下诉状。

1、要求广州某互联网公司在判决生效后十日内归还1258ETH（以太币）；

二、本案诉讼费用由广州某网络公司承担。

虚拟货币一直是资本竞争的投资标的。 随着中国市场掀起“比特币热”，炒币带来的高额利润吸引了更多玩家加入“币圈”。 2017年，中国的比特币交易平台相继关闭。 此举导致大量玩家将目标转移到其他虚拟货币上。

与发行总量固定的比特币相比，其他虚拟货币的发行具有不确定性，准入门槛较低，更容易滋生非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 不法分子利用虚拟货币的上述特点，进行虚拟货币诈骗，对投资者进行诈骗。 那么虚拟货币骗局有哪些特点呢？ 我们应该如何防范呢？

虚拟货币诈骗的特点

虚拟货币的火爆离不开近年来同样备受关注的“区块链技术”。 所有与区块链相关的关键词，如“去中心化”、“加密算法”、“分布式存储”、“源代码”、“共识机制”等，正是虚拟货币骗局经常用来吸引骗子的词汇。公众的关注和炒作。 噱头”极具欺骗性。

早在2018年8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局就联合发布《关于防范风险提示》以“虚拟货币”和“区块链”为名的非法集资。 ”，以“金融创新”、“区块链”为旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸引资金，告诫部分不法分子侵害公众合法权益。这类行为并非真正利用区块链技术，而是通过炒作区块链概念进行非法集资、传销和诈骗，主要具有以下特点：

人脉和跨界明显

依靠互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险传播面广、扩散快。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上为境内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。 有个人在聊天工具群中声称自己已经获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，这极有可能是一种诈骗行为。 这些非法活动的资金大部分流向国外，监控和追踪难度很大。

具有欺骗性、诱惑力和高度隐蔽性

利用热点概念炒作，编造各种“高高在上”论，有的甚至借名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌” ”、“投资周期短、收益高、风险低”，极具欺骗性。 在实际操作中以太坊诈骗案件，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定获利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。 此外，一些不法分子还打着共享经济的旗号，以ICO（Initial Coin Offering）、IFO（Initial Fork Offering）、IEO（Initial Exchange Offering）等花名发行代币，或使用IMO（Initial Ore Mining）。 机发行）进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和混淆性。

违法风险多

不法分子以“静态收入”（货币升值获利）和“动态收入”（线下开发获利）为诱饵，通过宣传吸引公众投资资金，引诱投资人和开发人员加入，不断扩大活动范围。资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。

广沪小贴士

“一日币圈，三年股市；一日币圈，一年天下”。 虚拟货币价值的大幅波动很容易造成赌徒心理。 大多数人都很幸运，认为自己会比别人跑得更快。 他们殊不知自己是“待宰的羔羊”。

因此，我们建议投资者不仅要有理论认识以太坊诈骗案件，还要通过其他相关渠道体验一下什么是“区块链技术”。 比如，在游戏行业的发展过程中，一些游戏公司开始涉足“区块链”，推出了几款区块链小游戏。 投资者不妨通过这些小游戏，体验区块链技术在游戏中的应用和玩法，通过实践检验理论的落地性，从而对投资虚拟货币做出进一步的理性判断。 此外，投资者可以从虚拟货币发行方的运营模式和盈利模式等角度思考背后是否有项目，是否可以提币，流通过程是否顺畅等，从而眨眼间就避开了他们手中握着的虚拟货币。 沦为泡沫货币、空气货币。

策划：广州互联网法院新媒体工作室

通讯员：陈若琳