上海警方查处多起《英雄联盟》S10总决赛门票诈骗违法犯罪案件丨武山警方落网

案例罢工

沧州警方破获买卖国家机关证件案

近日，河北省沧州市运河区小王庄镇派出所破获一起买卖国家机关证件案，捣毁两个犯罪窝点。 警方先后赴吉林省长春市、内蒙古乌兰浩特市抓获犯罪嫌疑人2人，缴获证件300余份。

双鸭山警方打掉电信诈骗团伙

近日，黑龙江省双鸭山市公安局四方台分局刑侦大队成功捣毁一个电信诈骗团伙，打掉一个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人4名。

经查，该团伙以设立“工作室”为名，实为设立电信网络诈骗犯罪窝点。 该团伙以工作室名义，通过给受害人打电话介绍兼职等方式，进行计费、赌博等电信诈骗。 . 目前，案件正在进一步调查中。

鄂尔多斯警方破获“包裹代收”诈骗案

近日，内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局破获一起骗取国际包裹案件，捣毁了一个“洗钱”团伙。 警方分赴河北省三河市、福建省莆田市、湖北省咸宁市，抓获8名犯罪嫌疑人。 .

经审问犯罪嫌疑人，广东、江西、陕西、北京、山东、安徽、辽宁、成都、贵州、上海、江苏等地的多起电信诈骗案联系在一起，日本也发生一起类似诈骗案，涉及28万元。 经核实，涉案团伙涉案金额超过1000万元。 目前，案件仍在调查中。

巫山警方抓获涉“两证”嫌疑人

2020年10月30日，甘肃省天水市巫山县公安局将4名向诈骗犯非法提供信用卡、电话卡的犯罪嫌疑人抓获，缴获银行卡6张、手机4部、电话卡5张。

经审讯，4名犯罪嫌疑人对为犯罪分子提供电话卡、信用卡实施电信、网络诈骗的事实供认不讳。 目前，案件正在进一步调查中。

岳池市人民法院审理诈骗案

2020年10月26日至28日，四川省广安市岳池县人民法院公开开庭审理李某某、张某某等24名被告人涉嫌诈骗罪一案。

公诉机关指控，2018年至2019年，李某某、张某某等24人利用虚假成功人士身份，通过微信“附近的人”功能、直播间聊天等方式随机加好友，并欺骗了受害者。 受害人信任后，诱骗受害人在“盈智服务系统”、“龙顺策略”、“远洋国际”等APP投资平台购买股票期权和公司股权，并要求受害人划转购买资金至指定的第三方公司银行账户，再通过第三方公司将资金划入其实际控制的内部银行账户。

通过上述方式，共计骗取22名受害人420万余元。 因案情复杂，涉案人数众多，经合议庭审议，择日宣判。

上海警方立案侦办多起涉《英雄联盟》S10案件

决赛门票诈骗等刑事案件

近日，上海警方在上海市多区开展网络集中收缴行动，成功查处多起涉及《英雄联盟》S10总决赛门票诈骗的违法犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人19名。

经查，犯罪嫌疑人李某建立“上海大舞台”票务微信群，在社交平台、电商平台发布虚假《英雄联盟》总决赛票务信息，价格从数百元到数万元不等、引诱和骗取玩家和粉丝购买“门票”和“押金”； 犯罪嫌疑人曾某是“牛牛票务店”的员工，他贴出《英雄联盟》总决赛门票的链接，在没有票源的情况下卖出了多张票。 为了赚取店铺流量，增加虚假交易量。

目前，上海警方已对16名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

郑祥警方打掉助力网络信息犯罪团伙

2020年11月1日，湖南省衡阳市公安局正翔区分局正翔北路派出所捣毁了一个涉案金额600余万元的网络信息犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，缴获银行卡16张，查获现金40万元，冻结银行资金40余万元。

经审讯，犯罪嫌疑人李某建称，他于2020年9月在火币网认识了一个名叫“K哥”的男子，“K哥”将电信诈骗所得赃款兑换成虚拟货币“火币”，然后通过火币.com将火币转入李某建的火币账户，李某建将火币提现转入自己的支付宝，最后通过支付宝将钱转到自己的银行卡上提现。 目前，案件正在进一步调查中。

上海检察院利用虚拟货币提起公诉

协助犯罪团伙转移赃款

近日，上海市虹口区检察院以包庇、隐瞒犯罪所得罪对曾某、陈某、朱某等8名被告人提起公诉。 经查，8名被告人被指使在网上安装某款APP，并注册账号加入所谓的“工作群”。

每天在群里发任务，包括不同的USDT收币地址和支付宝二维码。 先添加支付宝好友，然后到火币在线用自己的钱购买指定数量的USDT币，然后将USDT币转入指定的收币地址即可获利。

经审查，2020年3月至2020年6月，陈某、朱某、刘某三人实际帮助他人转移资金130余万元，非法获利1万余元； 另外4人用同样的方法，实际帮助他人转移资金678万余元，获利3万余元。

经审查，虹口区检察院认为，曾某、陈某、朱某等8人明知所转移的款项为犯罪所得而转移，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定。 . 构成隐匿、隐匿犯罪所得罪的，依法追究刑事责任。

新疆警方破获特大电信网络诈骗案

近日，新疆生产建设兵团十二师公安二分局成功破获一起特大电信网络诈骗案。 警方奔赴湖南、湖北、深圳等十余省市，抓获9名犯罪嫌疑人，并进行网上追捕。 2人，缴获汽车、电脑、银行卡、手机、加油卡等一批作案工具，初步核实涉案金额达60万元。 目前，案件正在进一步调查中。

晋城警方打掉提供公众账号的犯罪团伙

近日，山西省晋城市公安局刑侦支队捣毁了一个为境内外“洗钱”团伙提供公司账户的犯罪团伙。 经营银行公司账户70余个，涉案注册企业40余家，账户成交额7000余万元。

经查，该团伙在网上网下大肆宣传，以可以办理巨额贷款、大额信用卡为由，大量注册公司、办理营业执照、在银行注册法人账户。 然后，通过网络和物流配送，在公众账户中以3000元至10000元不等的价格出售给远离省内的犯罪团伙。 目前，案件还在进一步调查中。

沁水警方销毁“杀猪盘”

电信网络诈骗团伙

近日，山西省晋城市沁水县警方成功捣毁了一个盘踞在松花江畔，以爱情和友情为诱饵的电信网络诈骗团伙。 警方在辽宁营口和黑龙江哈尔滨抓获6名犯罪嫌疑人。 一系列电信诈骗案件20余起，涉案金额超过200万元。 目前，沁水警方已再次抓获一名来自北京的同案犯，案件正在进一步侦办中。

连云港警方立案侦查涉“黑灰产”互联网企业

近日，江苏省连云港市警方查处一家涉及“黑灰行业”的网络科技公司，关闭服务器600余台，查封宽带线路200余条，对2起案件立案侦查。租用宽带从事网络黑灰色产业的线索。

经了解，该科技公司租赁厂房办理200条宽带线路，自行搭建服务器和主机，并通过淘宝、微信等电商平台开展远程服务器租赁业务。 目前，公司电脑主机等网络设备已全部拆除。

白山警方破获电信网络诈骗案

近日，吉林省白山市公安局红旗分局成功破获一起电信网络诈骗案。 警方先后赴福建省泉州市、湖北省黄冈市抓获犯罪嫌疑人9名，缴获涉案银行卡20余张，缴获涉案资金10余万元。

警方突审得知，该团伙利用银行卡转账诈骗所得款项牟利。 目前，案件正在进一步调查中。

平顶山警方严厉打击跨境网络赌博团伙

2020年10月27日，河南省平顶山市警方成功捣毁了一个跨境网络赌博犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。

经审讯，2019年5月以来，该犯罪团伙代理多家跨境网络赌博平台，发展下级代理人10余人，下级赌客20余人，获利30余万元。 目前，3名犯罪嫌疑人已被移送起诉，案件正在进一步侦办中。

鹤山警方破获非法出售银行卡牟利案

近日，广西省来宾市鹤山市公安局破获一起非法销售银行卡牟利案，抓获两名犯罪嫌疑人。 经审讯，犯罪嫌疑人如实供述了非法销售银行卡18张，获利13000余元的犯罪事实。 目前，案件正在进一步调查中。

疫情前线

疫情最新数据

11月2日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例，其中境外输入病例44例（上海9例，广东8例，四川8个，内蒙古8个）。 4例，福建4例，湖北4例上海usdt诈骗案，北京2例，天津2例上海usdt诈骗案，江苏1例，浙江1例，山东1例），本地5例（均在新疆）； 没有新的死亡； 新增疑似病例2例，均为境外输入（均为内蒙古）。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者61例（境外输入48例）； 当日转为确诊病例9例（境外输入4例）； 当日解除医学观察11例（均为境外输入）； 尚在医学观察的无症状感染者725例（境外输入493例）。

境外输入确诊病例325例（无重症病例），疑似病例2例。 累计确诊3445例，累计治愈出院3120例，无死亡病例。

累计报告港澳台地区确诊病例5945例。 其中，香港特别行政区5336例（出院5102例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾563例（出院519例，死亡7例）。死了）。

热门

中国银行业监督管理委员会、中国人民银行

网络小额贷款业务管理暂行办法

（征求意见稿）》公开征求意见

2020年11月3日，中国银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。

《办法》提出，小额贷款公司经营网络小额贷款业务，主要在注册地省级行政区域内开展； 未经国务院银行业监督管理机构批准，办理贷款业务。

据介绍，《办法》共7章43条，分为总则、业务准入、业务范围和基本规则、经营管理、监督管理、法律责任、附则等。

要点包括：一是明确网络小额贷款业务定义和监管制度，明确网络小额贷款业务主要在注册地所属省级行政区域内开展，不得跨省级行政区域开展。未经中国银保监会批准的网上小额信贷业务；

二是明确经营网络小额贷款业务在注册资本、控股股东、互联网平台等方面应具备的条件；

三是规范业务操作规则，对网络小额贷款额度、贷款用途、联合贷款、贷款登记等提出相关要求；

四是督促经营网络小额贷款业务的小额贷款公司加强业务管理，规范股权管理、资金管理、消费者权益保护等，依法收集和使用客户信息，不得诱导借款人过度违法行为。欠债；

五是明确监管规则和措施，督促监管部门提高监管有效性，依法追究违法违规行为的法律责任；

六是明确存量业务整改过渡期安排。

*以上信息由无糖学院反网络犯罪情报研究中心收集提供